打击通过 ** 监管机构买卖外汇并不手软！

近日，国家外汇管理局(以下简称外汇局)通报了10起通知 ** 涉及非法外汇交易的金额超过3600万美元，其中涉及最高金额的个人被罚款1372万美元，相关非法公司或个人信用调查也受到影响，处罚信息纳入央行信用调查系统。

通过 ** 非法外汇超过3600万美元

众所周知，无论是企业还是个人，外汇配额都是有限的。对个人来说，年外汇配额为5万美元。然而，为了换取更多的外汇，一些企业和个人冒险转向 ** 交易。 ** 为涉赌、 ** 、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪基金提供了严重破坏金融市场秩序、危害经济金融安全稳定的非法跨境转移渠道。

外汇局此次通报的案例均与 ** 与非法外汇交易有关，涉及2家企业、8名个人，违规金额3685.5万美元，罚款2454.6万元。

从通知内容来看，10起非法外汇交易案件具有共同特征，涉案主体均通过 ** 非法交易，多采用国内外资金对敲的方式，完成资金非法汇兑和跨境转移，资金运方式隐蔽多样。

具体来说，北京籍赵某非法买卖外汇案涉案金额较大，超过2000万美元。根据通知，赵于2017年1月至3月通过 ** 非法买卖外汇34笔，总额2211.5万美元。赵的行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法外汇交易。《个人外汇管理办法》第三十条规定，境内个人从事外汇交易的，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。”

根据《外汇管理条例》第四十五条的有关规定，赵被罚款1372万元。《外汇管理条例》第四十五条规定，外汇管理机关应当给予警告，没收违法所得，并处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

除涉及8个人外，本通知还涉及两家企业通过 ** 非法买卖外汇。其中，深圳博驰供应链管理有限公司于2018年6月通过 ** 违反《外汇管理条例》第四十五条的，违法买卖外汇3笔，罚款248.7万元。

除严厉处罚外，外汇局还与央行合作，包括10起案件当事人的相关违规信息。根据违规案件通知，处罚信息已纳入中国人民银行信用调查系统。

继续高压打击监管 **

近年来，为了加强宣传警告，引导市场实体合规办理外汇业务，外汇局加强了对银行、企业和个人外汇处罚案件的公开通知。根据外汇局的官方网站，自2017年5月以来，外汇局在过去三年中不断披露企业和个人的外汇违规行为。

据《经济参考报》报道，外汇局有关部门负责人表示，2020年以来，外汇局与公安机关合作，重点破获一批 ** 依法查处交易对手500多起，罚款8700多万元。

外汇局有关部门负责人指出，本通知旨在及时加强宣传警告，揭示 ** 提醒广大市场主体远离非法性和严重危害 ** ，外汇业务通过正规金融渠道办理。未来，我们将从三个方面加强打击：一是加强部门合作，加强对策 ** 打击力，不断压缩 ** 生存空间不断保持正确 ** 高压打击态势。二是加大以案倒查力度，严惩虚假欺诈 ** 容易封锁非法跨境资金渠道。三是增加对涉 ** 处罚非法机构、企业和个人非法买卖外汇。”

外汇局通知的典型违规案件如下：

案例1：深圳博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案

2018年6月，深圳博驰供应链管理有限公司通过 ** 非法买卖外汇3笔，总额301.4万美元。

违反《外汇管理条例》第四十五条的，构成非法买卖外汇。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款248.7万元。处罚信息纳入中国人民银行信用调查系统。

案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案

北京金盛泰投资咨询有限公司于2018年11月至2019年2月通过 ** 非法买卖外汇2笔，总额101.6万美元。

违反《外汇管理条例》第四十五条的，构成非法买卖外汇。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款48.2万元。处罚信息纳入中国人民银行信用调查系统。

案例3：北京赵非法买卖外汇案例

赵某于2017年1月至3月通过 ** 非法买卖外汇34笔，总额2211.5万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款1372万元。处罚信息纳入中国人民银行信用调查系统。

案例4：海南张非法买卖外汇案

2017年2月，张某通过 ** 外汇非法买卖6笔，总额433.6万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款269万元。处罚信息纳入中国人民银行信用调查系统。

案例5：广东籍高某非法买卖外汇案

2017年3月，高通过 ** 非法买卖外汇2笔，总额76.6万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款48万元。处罚信息纳入中国人民银行信用调查系统。

案例6：广东邓非法买卖外汇案

2017年3月，邓通过 ** 非法买卖外汇7笔，总额174.4万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款108万元。处罚信息纳入中国人民银行信用调查系统。

案例7：福建郑非法买卖外汇案

2017年8月至12月，郑某通过 ** 非法买卖外汇7笔，总额150万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款80万元。处罚信息纳入中国人民银行信用调查系统。

案例8：四川王非法买卖外汇案

2018年6月至2019年10月，王通过 ** 非法买卖外汇23笔，共计141.2万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款167.4万元。处罚信息纳入中国人民银行信用调查系统。

案例9：山东王非法买卖外汇案

2019年4月至9月，王通过 ** 非法买卖外汇20笔，总额41万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成非法外汇交易。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，罚款48.6万元。处罚信息纳入中国人民银行信用调查系统。

案例10:湖北籍周某非法买卖外汇案

周某于2019年6月至11月通过 ** 非法买卖外汇15笔，总额54.2万美元。

违反《个人外汇管理办法》第三十条的，构成外汇非法买卖。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，处以罚款 ** .7万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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